Aktionspläne umgesetztAnti-Geldwäsche-Einheit streicht Monaco von BeobachtungslisteDie Einheit FATF ist maßgeblich, wenn es um die Einschätzung von Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung geht. Vor wenigen Jahren landet das Fürstentum Monaco auf deren Beobachtungsliste. Dort wird seither durchgegriffen, Unternehmen müssen teils Millionenstrafen zahlen.19:52 Uhr
Wettgewinne, FilmmillionenSo sieht das Geldwäsche-Geflecht von Flávio Bolsonaro ausNach seiner Wahlniederlage hat Flávio Bolsonaro Brasilien in Richtung USA verlassen. Hintergrund sind wohl Ermittlungen gegen den Präsidentschaftskandidaten. Es geht um einen Privatjet, ein gemeinsames Bankkonto und milliardenschwere Wetteinsätze.28.10.2026Von Kilian Schroeder
Geldwäsche als DienstleistungBehörden melden Schlag gegen GoldschmugglerJahrelang soll eine Bande Drogengeld in Goldbarren umgewandelt und in die Türkei verschoben haben. Jetzt klicken bei einer länderübergreifenden Razzia die Handschellen. Eine simple Verkehrskontrolle in Bayern brachte die Fahnder auf die Spur.07.10.2026
Bilanz nach Razzia "Hells Angels" arbeiteten Hand in Hand mit weiteren KriminellenMit einer Großrazzia geht die Polizei gegen Rocker der "Hells Angels" und ein Geldwäsche-System vor. Nun ziehen die Ermittler eine erste Bilanz - dabei gehen die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft weit über Geldwäsche hinaus.01.10.2026
Verdacht der BestechlichkeitPolizist und Stadt-Mitarbeiter bei "Hells Angels"-Razzia im VisierIm Kampf gegen ein internationales Netzwerk von Geldwäschern nimmt die Polizei mehrere Personen fest. Im Fokus stehen auch Rocker der "Hells Angels". Dabei könnten ein Polizist und städtische Mitarbeiter vertrauliche Informationen weitergegeben haben.30.09.2026
Geldwäsche-Netzwerk im VisierEinsatzkräfte starten Großrazzia gegen "Hells Angels"-RockerIm Kampf gegen ein internationales Netzwerk von Geldwäschern nimmt die Polizei mehrere Personen fest. Im Fokus stehen auch Rocker der "Hells Angels". Der Ausgangspunkt der Ermittlungen liegt bereits mehrere Jahre zurück.30.09.2026
QR-Code-Trick WhatsApp: Wie Betrüger Konten kapern - und 500 Euro abzockenÜber Anfragen für frei erfundene Abstimmungen verschaffen sich Betrüger neuerdings Zugriff auf WhatsApp-Konten. Wie die Masche funktioniert, warum sie so gefährlich ist - und wie Sie sich schützen können.28.09.2026
"Bargeld gegen Buchgeld"Riesen-Razzia gegen SteuerbetrugsystemBei einem länderübergreifenden Einsatz nehmen Polizisten aus Deutschland und Belgien ein System an Geldwäschern hoch. Die Täter sollen zudem Sozialversicherungsbetrug begangen haben.16.09.2026
Verzeichnis für GeldwäscheschutzCyberkriminelle erbeuten 31.000 Datensätze in LiechtensteinLiechtenstein ist kaum größer als Wuppertal und hat weniger Einwohner als Weiden in der Oberpfalz. Das Land prosperiert aber dank seiner Finanzdienstleistungen. Dabei ist Datensicherheit stets wichtig. Nun greifen allerdings Kriminelle bei einem Cyberangriff 31.000 Datensätze ab. 03.08.2026
Millionenwerte auf PrüfstandBerliner Justiz verhandelt über 58 Clan-ImmobilienErneut beschäftigt ein Verfahren um mutmaßliche Clan-Immobilien das Berliner Landgericht. Verhandelt wird über die Einziehung von 58 Objekten. Die Staatsanwaltschaft vermutet eine Finanzierung mit Geldern aus Straftaten. Die Betroffenen bestreiten das.22.06.2026
Link zu Kushners Bauprojekt?Albanische Behörde beantragt Haftbefehle mit möglichem Trump-BezugSeit zwei Wochen rumort es in Albanien gewaltig. Der Bevölkerung stößt ein Bauprojekt sauer auf, das in Verbindung zu US-Präsident Trump steht. Dessen Schwiegersohn will dort ein Luxusresort bauen - mitten in einer unberührten Lagune. Dabei könnte er in Kontakt mit Geldwäschern gekommen sein.14.06.2026
